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兆丰银行巨额罚款事件——台湾已全面落后的缩影_台湾_天涯论坛

  台湾兆丰银行纽约分支扩张优于遭美国掌管机关重罚,台湾从事金融运动街控股的震惊。
8月19日,美国纽约从事金融运动厅(DFS)以违背银行秘密法及反洗整旧如新法(BSA/AML)相关裁定为由,重罚台湾兆丰金控旗下兆丰商业银行纽约分支扩张亿元,高额被没收了的生利了台湾从事金融运动业的海内纪录。。纽约从事金融运动厅是在2015年1至3月对兆丰银行纽约分支扩张进行普通事情反省时,一下子看到2012年该行与兆丰银行坐落巴拿马市与古龙水自贸区的2个分支扩张当中有可疑的买卖。反省一下子看到,有肥沃的巴拿马身体的莫萨克的客户?(Mossack 丰塞卡)在法度公司的戒除下,在兆丰银行不运动的分支扩张包括或先前包括解释,参加疑问的是,其挥向可能性是为了戒除从事金融运动和收益的法度裁定,而兆丰银行却缺席对这些买卖根据章程遵照、预先阻止洗整旧如新和可疑的买卖的裁定。DFS督察长玛丽亚 Vullo说,在8月19日的新闻稿,兆丰银行纽约分支扩张的合规描述体主体只不过“任何人空壳”,完整缺少对必然的的构成有任何人根本听说。
兆丰银行遭美重罚一事震惊台湾从事金融运动街控股,台湾库房在22将来进行并要求我来银行。,为了听说海内分支扩张的内阁银行国内的AU。台湾从事金融运动指导手续费副负责人桂贤农说,根据国际洗整旧如新防制裁定,结果在从事金融运动买卖指引航线中发作洗整旧如新事变,银行必须做的事率先向慢车的洗整旧如新和P关系到宣布。,而兆丰银行纽约分支扩张并未根据裁定现在申报如此遭到重罚。只要任何人剖析,事变后方,隐蔽处更深等级的成绩。
台湾的从事金融运动检修在预先阻止洗整旧如新运动。,先前有过自高自大的的历史。,这是亚洲第任何人冲洗洗整旧如新防治法。1997年,“打击洗涤整旧如新财务行动特殊机构”(FATF)要在亚太确立或使安全防制洗整旧如新的区域机构(APG)时,台湾是新入会的人围攻国。。但在有朝一日完毕的时辰,台湾的反洗整旧如新章程显然不适合。。2012,机构审察和编辑反洗整旧如新40新提议,打击洗整旧如新和反洗整旧如新的最新国际规范。新加坡、印尼、菲律宾、泰国和不运动的国家也编辑了条例,由于,香港更可能性在FATF的客户达到结尾的履行职责考察、记载独占的事物记载,连续的破格提升为章程,从事金融运动机构的不信守行动应受惩办(最大限)。。但只要台湾失去嗅迹不运动的的。,依然强调2009的最终的编辑、《洗整旧如新和管制法》只要17项裁定,文字的量甚至少于40个提案的在某种程度上。,很明显,它的章程先前老一套了。。
其次,台湾作为亚太洗整旧如新机构的围攻,可说明性无怨接受了解内幕的人的共有的评价。,第钟表过轮共有的评价先前开端于2014。,2015前坐公共马车旅行倒退。但台湾政府重复地延期进行评价。,他缺席说辞。,这是由于其反洗整旧如新法至今还没有编辑。。撇开,但是政府先前编辑了预防。,海内部门必须做的事信守慢车章程。,履行反洗整旧如新和赞助恐怖手段的办法。还,台湾的规范在水下海内规范。,结果海内部门资产源自总公司,父COM的粗裁定当中会有不合逻辑。。只,结果总公司依照部门现在规范,面临客户流失的压力,到眼前为止什么也不做。
此次兆丰银行纽约分支扩张被被没收了的亿元,等同过来七年的空白的累积而成,在过来的七年里都是白费的。几一万亿元的被没收了的,台湾地方银行经理彭淮南亲自现在协商,要不然被没收了的会高尚的。。当年febrero二月,在任何人异常抱歉的的大号城市里收到了纽约审察使知晓。,但缺席警戒。,不只在董事会中,甚至在8月4日被拖到库房。,指导杂乱。
最重要的是,但是新内阁一向在触球公关。,只美国缺席面临面。,只嘲弄对台湾没有人兴味。,真的打了任何人狠狠的耳刮子,萧颖振聋发聩。

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